上药集团常州药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

各位股东：

现将2017年度股东大会有关事项通知如下：

一、会议时间

2018年4月18日（星期三）下午14:30 ～17:00

二、会议地点：

常州马哥孛罗酒店二楼腾龙厅（常州市新北区河海东路88号）

三、会议议题

1、 审议《公司2017年度董事会工作报告》  

2、 审议《公司2017年度监事会工作报告》

3、 审议《公司2017年度财务决算报告》

4、 审议《公司2017年度利润分配方案》

5、 审议《公司2018年度财务预算报告》

6、 讨论和研究公司董事会提出的其他议题

四、参会人员

1、截止2018年4月18日登记在册的公司股东（或其委托代理人）；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法

出席会议的股东于2018年4月18日下午14:00 ～ 14:30在常州马可孛罗酒店二楼腾龙厅办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取信函或传真登记。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，并同时出具法人股东单位营业执照、组织机构代码证。

六、其他事项

1、与会者交通、食宿自理。

2、公司联系地址：常州市延陵西路102号。

会务咨询：陈先生  0519-86604805

传真：0519-86604810

邮编：213003

上药集团常州药业股份有限公司

2018年4月3日